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图说|哈兰德“中转”多特蒙德,下一站拜仁?

警方先后从二人(ren)的(de)亲戚处收缴涉案现金2490万元。上海警方供图

中新网上海3月1日电 (记者 李姝徵)事先精心设(she)计骗局、搭建(jian)取款通道,雇佣人(ren)员分别饰演生意双方,以买方需要向卖方展示(zhanshi)资金实力(即“亮资”)为幌子,骗取“过桥资金”达1亿元(人(ren)民币,下同)。

上海警方1日召开新闻(xinwen)发布会,通报了这起特大诈骗案。警方在上海、福建(jian)两地全链条摧毁以犯罪嫌疑人(ren)陈某福为首的(de)诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人(ren)20余名。

从陈某福家后山脚野地深达1米多的(de)土坑中挖出两桶现金160万元。 上海警方供图

据警方表示,目前已挽回被骗方经济损失8100余万元,其余钱款已经明确下落,正在全力追缴中。

“亮资”骗局转走1亿元

1月21日,上海某贸易有限公司(gongsi)(gongsi)员工何先生经人(ren)介绍,结识了自称是(shi)一家贸易公司(gongsi)(gongsi)法人(ren)代表的(de)蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中,蓝、陈二人(ren)表示近期要与福建(jian)一家公司(gongsi)(gongsi)做石材生意,需要向对(dui)方“亮资”以展示(zhanshi)公司(gongsi)(gongsi)经营状况和资金实力,希望能从何先生所在的(de)公司(gongsi)(gongsi)借款人(ren)民币1亿元作为“过桥资金”,并保证仅需持有3小时即可。在征得自己公司(gongsi)(gongsi)法人(ren)代表同意后,何先生收取了“好(hao)处费”20万元,并口头约定于1月24日,在蓝某凤公司(gongsi)(gongsi)(实系陈某英租借的(de)民宿)内进行转账操作。

警方在上海、福建(jian)两地全链条摧毁以犯罪嫌疑人(ren)陈某福为首的(de)诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人(ren)20余名。 上海警方供图

1月24日下午,何先生如约而至,现场除了蓝、陈二人(ren)外,还有自称是(shi)蓝某凤生意伙伴的(de)某石材公司(gongsi)(gongsi)业务人(ren)员黄某等人(ren)。眼见“做生意的(de)双方”都在,何先生不疑有他(ta),即按照约定向蓝某凤提供的(de)银行对(dui)公账户转账1亿元。

随后,陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开,何先生则与蓝某凤等人(ren)在现场闲聊,等候3小时后重新将钱款转回。然而,仅仅过去半小时,何先生就突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走,察觉被骗的(de)何先生即报警。

破案追赃同步推进

接报警后,上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人(ren)蓝某凤、黄某等4人(ren)当场抓获,并立即成立专案组开展案件侦查和研判追踪,仅用9小时即将事先借故逃离现场的(de)另一名犯罪嫌疑人(ren)陈某英抓捕归案。

图为当日发布会现场。上海警方供图

1月25日,专案组又在上海市虹口区某商务楼内将骗局幕后主要犯罪嫌疑人(ren)陈某福抓获,其随身携带的(de)一张分工表中详细标注了骗局中各人(ren)的(de)扮演角色和任务分工。据此,警方顺藤摸瓜,将该诈骗团伙其余犯罪嫌疑人(ren)逐一抓捕归案。

警方根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向,按照“发现即止付”原则及时对(dui)涉案嫌疑账户进行止付冻结,阻断涉案资金流动,最大限度避免被骗方财产损失。“在5天时间(shijian)内,专案组先后前往江苏、江西等5省7地,成功止付冻结涉案资金5400余万元。”上海市公安局黄浦分局刑侦支队(dui)三队(dui)指导员冯佳宙表示。

1米深土中挖出巨额现金

专案组深挖隐藏在该案后端的(de)“洗钱提款”犯罪团伙,并于1月29日在福州将负责取款的(de)犯罪嫌疑人(ren)林某福抓获,发现其在陈某福指使下,已经将取现的(de)钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。

据此,经过对(dui)陈、林二人(ren)社会关系的(de)细致排摸,警方先后从二人(ren)的(de)亲戚处收缴涉案现金2490万元,从陈某福家后山脚野地深达1米多的(de)土坑中挖出两桶现金160万元,从取款组犯罪嫌疑人(ren)林某斌等人(ren)处缴获涉案佣金33万元。

据上海市公安局黄浦分局刑侦支队(dui)副支队(dui)长赵炜表示,目前已追回涉案资金8100余万元;陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人(ren)已被黄浦警方依法采取刑事强制措施;其余涉案资金及犯罪嫌疑人(ren)仍在全力追查中。

警方目前已追回涉案资金8100余万元。上海警方供图

揭开精心设(she)计的(de)骗局

犯罪嫌疑人(ren)到案后,如实供述了作案过程,一场精心设(she)计的(de)骗局浮出水面。

原来,陈某福作为该案主要犯罪嫌疑人(ren),精心预谋了这起骗局:一方面指使陈某英招募人(ren)员策划实施对(dui)何先生的(de)骗局;另一方面,安排在福建(jian)的(de)亲戚林某福想方设(she)法打通各个取款环节,为诈骗得手后钱款转移做好(hao)准备。

陈某英按照陈某福的(de)谋划,牵头招募了多名社会人(ren)员实施骗局。她(ta)以承诺给予数十万不等的(de)好(hao)处费为诱饵,先找来朋友蓝某凤,称自己想做一笔石材生意,但因是(shi)失信人(ren)员不能注册公司(gongsi)(gongsi),故让其帮忙注册公司(gongsi)(gongsi)、开设(she)对(dui)公账户。而后,她(ta)又物色了黄某等人(ren)扮演福建(jian)某石材公司(gongsi)(gongsi)工作人(ren)员。

警方在陈某福家后院山脚野地中挖掘被埋现金。 上海警方供图

就这样,陈某英唆使上述人(ren)员对(dui)何先生共同实施了所谓借用“过桥资金”用于“亮资”的(de)骗局。在钱款到账之后,陈某英借机逃匿,而藏身幕后的(de)陈某福则按照既定计划立即转账取款,并幻想借着“牺牲”蓝、黄等人(ren)隐藏自己。然而,陈某福、陈某英最终还是(shi)没有逃过警方的(de)追捕。

据上海市公安局新闻(xinwen)发言人(ren)办公室警官庄莉强介绍,所谓“亮资”,一般是(shi)指在经济活动中,一方向另一方展示(zhanshi)资金实力,以促成合作或者买卖行为。现实中有的(de)公司(gongsi)(gongsi)可能出于种种原因,一时无法汇集足量资金,就会通过短期借贷来制造资金面上充裕的(de)假象,这时就可能会产生商业欺诈、甚至诈骗等违法犯罪行为。

警方表示,此时,对(dui)资金出借方而言,如果明知“亮资”方有诈骗的(de)故意,还出资实施共同诈骗的(de)行为,则会涉嫌共同犯罪。(完)

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